Nederland is in 2010 door het IMF geëvalueerd op naleving van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) op het gebied van witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Het IMF beveelt onder meer aan om de private sector te voorzien van een nadere leidraad bij de uitvoering van (haar) wettelijke taken op het terrein van witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering.
In januari 2014 publiceerde het ministerie van Financiën de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw). De verschillende toezichthouders (De Nederlandsche Bank, De Stichting Autoriteit Financiële Markten, Bureau Financieel Toezicht en Bureau Toezicht Wwft) hebben meer specifieke leidraden ontwikkeld voor de instellingen die onder hun toezicht vallen. U vindt alle leidraden op deze pagina, geselecteerd per meldgroep. Klik hier voor de algemene leidraad Wwft.
|
Accountants |
|
|
Administratiekantoren |
|
|
Advocaten |
|
|
Banken |
|
|
Belastingadviseurs |
|
|
Beleggingsinstellingen |
|
|
Beleggingsonderneming |
|
|
Bemiddelaar in levensverzekeringen |
|
|
Betaaldienstagent |
|
|
Betaaldienstuitvoerder optredend in opdracht van een betaaldienstverlener |
|
|
Betaaldienstverlener |
|
|
Domicilieverlener |
|
|
Een instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht |
|
|
Elektronischgeldinstellingen |
|
|
Handelaren |
|
|
Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten |
|
|
Juridische dienstverleners |
|
|
Levensverzekeraars |
|
|
Makelaar of tussenpersoon in zaken van grote waarde |
Leidraad bemiddelaars |
|
Notarissen |
|
|
Pandhuizen |
|
|
Speelcasino's |
|
|
Taxateurs |
|
|
Trustkantoren |
|
|
Verhuurder van safes |
|
|
Wisselinstellingen |