Wet- en regelgeving

Money Laundry

Om richting te geven bij het nakomen van de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), hanteren wij een 10-stappenplan Wwft. Dit stappenplan is destijds mede omarmd door het ministerie van Financiƫn.

Het oorspronkelijke 10-stappenplan valt nu uiteen in twee delen, te weten (A) Risicobeleid en (B) 10-stappenplan Wwft.

De verschillende toezichthouders (De Nederlandsche Bank, De Stichting Autoriteit Financiƫle Markten, Bureau Financieel Toezicht en Bureau Toezicht Wwft) hebben meer specifieke leidraden ontwikkeld voor de instellingen die onder hun toezicht vallen. U vindt alle leidraden op deze pagina, geselecteerd per meldgroep.

Terug naar boven