Samenwerking Finovion en DebiteurenZeker Wwft

Debiteurenzeker Finovion

Graag kondigen wij aan dat Finovion heeft gekozen voor een samenwerking met DebiteurenZeker Wwft!

Uiteraard bent u bekend met Finovion, maar wie is DebiteurenZeker?

De oprichters zijn ruim 30 jaar werkzaam in de creditmanagement branche en hebben deze kennis meegenomen om DebiteurenZeker op te richten. Dit in samenwerking met één van de meest toonaangevende software specialisten. DebiteurenZeker heeft haar eigen software ontwikkelt om bedrijven te helpen voldoen aan de Wwft.
Onze software is gekoppeld met meer dan 350 bronnen om u te garanderen van de meest up-to-date informatie. Daarnaast is onze software zo efficiënt ingericht dat u binnen enkele klikken voldoet aan de Wwft en bovendien ook de AVG.
Onderaan deze pagina vind u onze producten en toelichting hierop.

In het kort

  • DebiteurenZeker werkt vanuit dossiervorming, alle gelieerde informatie en stukken kunt u hier makkelijk terugvinden.
  • Alles word in de cloud opgeslagen(volgens ISO certificeringen van Microsoft Azure server), deze gegevens kunt u ten aller tijden inzien en zijn beveiligd middels Google Authenticator.
  • Vereiste formulieren zijn digitaal beschikbaar.
  • In huidige corona tijden helpen wij uw klanten, op afstand, te identificeren middels iDIN.
  • Volledig API koppelbaar.
  • Onze software blijft zich altijd ontwikkelen en word aangepast naar de nieuwste richtlijnen en features.
  • Groepsstructuur aan te maken in uw dossier.
  • Onze processen zijn ingericht middels het 10-stappenplan en conform de leidraden.
    https://www.debiteurenzeker.nl/wet-en-regelgeving/10-stappenplan-wwft/

De voordelen voor Finovion kantoren

  • U krijgt een persoonlijke accountmanager toegewezen en hij of zij geeft u graag alle tips en tricks mee om al uw processen op de juiste manier (en zo tijdsefficiënt mogelijk) in te richten.
  • E-learning inclusief certificaat beschikbaar.
  • Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Wij helpen u graag om met terugwerkende kracht alle dossiers door ons in te laten voeren.
  • Extra voordelige tarieven.

Productomschrijving

  • PEP en Sanctie check inclusief Adverse Media PEP: Politically Exposed Person / PPP: Politiek Prominent Persoon. Alle wereldwijd bronnen worden 24/7 bijgehouden, van PEP level 1 tot aan level 4;van rechters tot aan verre familie.
    Adverse Media : Artificial Intelligence screening op alle media, waarbij alle negatieve media 24/7 geïndexeerd word. Deze resultaten worden aan u getoond en zorgen ervoor dat u een compleet beeld heeft van uw (toekomstige) relatie.

    Sanctie 
    Onderstaande bronnen worden 24/7 bijgehouden

    1. European Union Consolidated List
    2. European Union Terrorist List
    3. Financial Action Task Force Non-Cooperative Countries and Terrorists
    4. Her Majesty's Treasury Consolidated List
    5. Interpol List of Most Wanted
    6. US Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals
    7. US Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanctioned Countries
    8. US Department of State Foreign Terrorist Exclusion List
    9. United Nations Sanction List
    10. US Department of Commerce Denied Persons
    11. US Department of State Debarred Parties
    12. US Department of Commerce Entity List
    13. US FBI Fugitives - including 10 Most Wanted (TT); Most Wanted Terrorists (TE); Monthly Most Wanted by FBI Featured Fugitives (MF)
    14. US FBI Seeking Information
    15. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
    16. Nevada Gaming Commission and State Gaming Control Board Excluded Person List
    17. US Treasury Office of Comptroller of Currency List of Unauthorised Banks
    18. The Office of Inspector General's List of Excluded Individuals/Entities
    19. Politically Exposed Persons (list of Chief's of State and Cabinet Members of Foreign Governments)
    20. World Bank list of Debarred Firms
    21. OFAC Consolidated Sanctions List
    22. Nationale Sanctie lijst Terrorisme
    23. Nadelige media

  • Monitoring Pep en Sanctie check inclusief Adverse Media
    24/7 screening op alle Sanctie/Terrorist/Pep lijsten en uiteraard Adverse Media.
  • Digitale formulieren.
    WWFT Cliënten onderzoek formulier/Herkomst vermogen/UBO Verklaring formulier/Document upload.
  • Dossiers
    Bij Debiteurenzeker kunt u alle vereisten documenten/bestanden/contracten/UBO/Pep Sanctie resultaten /personen/ toevoegen aan één dossier.
  • iDIN identificatie.
    Krijg de ultieme customer journey zonder paspoort, ID-kaart en rijbewijs.
    https://www.debiteurenzeker.nl/producten/idin/
  • KvK bedrijfsinformatie onbeperkt
    Onbeperkt inzage in de NAW gegevens van bedrijven.

Geïnteresseerd?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.



Terug naar boven