De professional Wwft-check

Online Finance

Om het makkelijk voor u te maken heeft DebiteurenZeker het Professional pakket ontworpen om uw complete onboarding proces te automatiseren en aangenaam te maken voor uw klanten. Bijvoorbeeld verzekeraars, geldverstrekkers, notarissen, etc.

Demo aanvragen?

Om ondernemers te helpen met het voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft Debiteurenzeker een Wwft-compliance oplossing ontwikkeld. Ondernemers zijn namelijk verplicht om te onderzoeken wie zijn klanten zijn en melding te maken van eventueel ongebruikelijke transacties. Het doel hiervan is, zoals de wet al beschrijft om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.

Verschillende pakketten om te voldoen aan de Wwft 

Zoals hierboven toegelicht, moeten ondernemers voldoen aan de Wwft. Om ondernemers hierin te ontzorgen, heeft Debiteurenzeker verschillende pakketten ontwikkeld, beginnend bij een basis- en oplopend tot een professional pakket. Niet iedere ondernemer heeft namelijk evenveel controle en monitoring van zijn klanten nodig.

Wwft-check voor verzekeraars, geldverstrekkers en notarissen 

Voor ondernemers, waarbij het standaard- of plus-pakket niet voldoet, heeft Debiteurenzeker het Wwft professional-pakket ontwikkeld. In het Wwft-professional pakket worden ondernemers ontzien in het complete onboarding proces. Dit alles me als doel het zo aangenaam mogelijk maken voor u en uw klant. Het professional Wwft-check pakket is vooral interessant voor verzekeraars, geldverstrekkers en notarissen.

Uiteraard bevat het professional-pakket de onderdelen van het standaard- en pluspakket. De uitbreiding in het Wwft-check professional pakket is met name zichtbaar in de verificatie van de identiteit. Daarnaast ontvangt u een Debiteurenzeker e-learning en training rondom de Wwft.

Welke onderdelen bevat de ‘professional’ Wwft-check oplossing van Debiteurenzeker

 

  • Dossierbeheer (voldoen aan de 5 jaar bewaarplicht en AVG).
  • DZsearch (alle ingeschreven KvK inschrijvingen bekijken + groepsstructuur).
  • Dossier Update button.
  • DZWwft-export (exporteren van u dossiers).
  • PEP & Sanctiecheck (persoon of bedrijf).
  • Uittreksel KvK.
  • Upload KvK (mocht u een digitale of een gescande KvK uittreksel hebben kunt u die kosteloos uploaden in het systeem/uw dossier).
  • Actueel uittreksel.
  • Monitoring (op PEP & Sanctie & KvK wijzigingen):
  • Kwartaal (90 dagen).
  • Maandelijks (30 dagen).
  • Tweewekelijks (14 dagen).
  • Wekelijks (7 dagen).
  • Dagelijks (1 dag).
  • Identificatie verificatie 
  • Upload ID-document (wij filteren direct alle gegevens eruit door enkel de MRZ gegevens op te slaan ) 
  • IDIN verificatie  (digitale identiteit check op afstand, Digital Identity)
  • Scan ID-document  
  • Consumenten Creditcheck 
  • API-Zeker (API koppeling d.m.v. JSON)
  • DZ Wwft E-learning
  • DZ Wwft Training
Terug naar boven