De plus Wwft-check

Work Performance

Om het makkelijk voor u te maken heeft DebiteurenZeker het Plus pakket ontworpen voor intensieve monitoring van uw dossiers en waar constante monitoring benodigd is. Bijvoorbeeld accountants, verhuurmakelaars, handelaren, etc.

Demo aanvragen?

Om ondernemers te helpen met het voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft Debiteurenzeker een Wwft-compliance oplossing ontwikkeld. Ondernemers zijn namelijk verplicht om te onderzoeken wie zijn klanten zijn en melding te maken van eventueel ongebruikelijke transacties. Het doel hiervan is, zoals de wet al beschrijft, om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.

Verschillende pakketten om te voldoen aan de Wwft  

Debiteurenzeker heeft verschillende pakketten ontwikkeld die het voor ondernemers eenvoudiger maken om aan de Wwft te voldoen. Niet iedere ondernemer hoeft namelijk even intensief zijn of haar klanten en dossiers te monitoren. De Wwft-compliance oplossingen van Debiteurenzeker zijn er in drie pakketten: standaard, plus en professional.

Wwft-check voor accountants, verhuurmakelaars en handelaren

Om het voor ondernemers, waarbij een intensieve en constante monitoring van het dossier nodig is, zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben wij de ‘plus’ Wwft-compliance oplossing ontwikkeld. Dit pakket is met name interessant voor accountants, verhuurmakelaars en handelaren. De reden hiervan is dat er binnen deze branches relatief veel en hoge transacties plaatsvinden.  

Zoals in de onderdelen die het ‘plus-pakket’ bevat beschreven wordt, is dit pakket uitgebreider dan het standaardpakket. De uitbreiding van het pakket komt met name terug in monitoring. Deze is intensiever en vindt voornamelijk plaats op PEP, sancties en KVK-wijzigingen. 

Welke onderdelen bevat de ‘plus’ Wwft-compliance oplossing van Debiteurenzeker?

 

  • Dossierbeheer (voldoen aan de 5 jaar bewaarplicht en AVG).
  • DZsearch (alle ingeschreven KvK inschrijvingen bekijken + groepsstructuur).
  • Dossier Update button.
  • DZWwft-export (exporteren van u dossiers).
  • PEP & Sanctiecheck (persoon of bedrijf).
  • Uittreksel KvK.
  • Upload KvK (mocht u een digitale of een gescande KvK uittreksel hebben kunt u die kosteloos uploaden in het systeem/uw dossier).
  • Actueel uittreksel.
  • Monitoring (op PEP & Sanctie & KvK wijzigingen):
  • Kwartaal (90 dagen).
  • Maandelijks (30 dagen).
  • Tweewekelijks (14 dagen).
  • Wekelijks (7 dagen)
  • Dagelijks (1 dag)

 

Terug naar boven