Geen nieuwe klanten zonder UBO-registratie
Sinds 28 maart 2022 zijn organisaties verplicht om de UBO(‘s) te registreren in het UBO-register bij de KVK. Dit betekent dat je als Wwft instelling geen nieuwe zakelijke relatie mag aangaan als bij hen de UBO-opgaaf nog niet is gedaan.
Het duurt gemiddeld 16 weken voordat de UBO-opgave is geregistreerd bij de KVK. Daarom mag je tot 1 september een nieuwe zakelijke relatie aangaan als aangetoond kan worden dat de UBO-opgave is uitgevoerd.
De nieuwe cliënt moet jou informeren zodra de UBO-registratie is voltooid. Vanaf dat moment kan het UBO-uittreksel worden gedownload vanuit het UBO-register.
Kan ik het UBO-register ook raadplegen via Debiteurenzeker?
Ja! Naast het opvragen van een KVK-uittreksel kun je ook een uittreksel van het UBO-register downloaden bij Debiteurenzeker. Met 1 druk op de knop voeg je het UBO-uittreksel toe om zo jouw dossier compleet te maken!
Heeft elke organisatie een UBO-registratieplicht?
Nee, de UBO-registratieplicht geldt niet voor iedereen. Zo hoeft bijvoorbeeld een eenmanszaak geen UBO-opgaaf te doen. Voor het volledige overzicht hebben we alles onder elkaar gezet:
De UBO-registratieplicht geldt voor de volgende organisaties:
- (Niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s;
- Overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
- Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
- Rederijen;
- Europese naamloze vennootschappen (SE’s);
- Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s);
- Europees economisch samenwerkingsverbanden;
- Kerkgenootschappen.
Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?
De volgende groepen hebben geen registratieplicht:
- Beursgenoteerde vennootschappen;
- Eenmanszaken;
- Publiekrechtelijke rechtspersonen;
- Verenigingen van eigenaars;
- Enkele historische rechtspersonen.
Wil je meer weten over het onderwerp UBO of het UBO-register? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.